Ofițerii CCIEC solicită mass-media să precizeze că nu e vorba de urmărirea penală pe numele lui Oleg Voronin, dar pe cazul de spălare de bani și evaziune fiscală prevăzute în codul penal. Reprezentanții Centrului se feresc să facă asocieri între Oleg Voronin și urmărirea penală începută ieri.

"CCIEC a dispus începerea urmăririi penale pe semnele componente de infracțiune prevăzute în articolul 243 din codul penal, care se referă la spălarea banilor în proporții deosebit de mari, și pe articolul ce prevede evaziunea fiscală a întreprinderilor, organizațiilor, care au condus la neachitaea impozitului. Preventiv se invocă suma de 66 milioane lei", se precizează în declarația ofițerilor CCIEC.

"Verificările nu pot fi efectuate decât în cazul începerii urmăririi penale. Graţie complexităţii cazului, ancheta penală va fi efectuată de un grup de procurori sub coordonarea procuraturii anticorupție. În cadrul dosarului început la 24 februarie curent vor fi audiaţi cetăţeni de peste hotare. Urmărirea penală a fost începută în baza art 243, al. 2 și art. 244, al. 2 din codul penal", au precizat ofițerii CCIEC.

Rugați de jurnaliști să precizeze de ce instituția nu s-a autosesizat până în prezent pe marginea acestuia caz, organizatorii conferinței de presă au menționat că au început și o anchetă internă, pentru a se verifica cine se face responsabil de inacțiunile Centrului.

Amintim că centrul investighează perioada anilor 2008-2009 în care cetăţeanul Oleg Voronin a achitat prin intermediul cardului personal, în lei sau altă valută străină, echivalentul a 67 milioane de lei pentru diferite mărfuri şi servicii în afara teritoriului Republicii Moldova. Totodată, acesta a menţionat în declaraţia pe venit doar 4 milioane lei.